公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-037

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2019年 12 月 26 日审议并通过：

提名杨振盛先生为公司董事，任职期限至 2022 年 5 月 15 日，自 2020 年 1 月 10
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李鹤主
持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因李鹤先生辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名杨振盛先生为第二届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

杨振盛，1982 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 5 月前，太原东龙丰田 4S 店，机电技师；2005 年 5 月至 2008 年 11 月，太原名仕达
汽车销售有限公司，车间主管；2008.11 至 2016.5，山西汇众汇达汽车销售服务有限公司，服务总监；2016.5 至 2017.10，阳泉恒瑞物贸有限责任公司，总经理；2017.10 至
2019 年 5 月 15 日，山西天元绿环科技股份有限公司，常务副总经理；2019 年 5 月 15

公告编号：2019-037

日至今，山西天元绿环科技股份有限公司，总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名董事不会对公司的日常经营活动产生影响。
三、备查文件
《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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