公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-038

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山西省阳泉市平定县张庄镇新村村
二、会议审议事项
（一）审议《选举杨振盛为公司董事》议案

公司原董事李鹤先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司章程》规定，董事会董事人数为 5 人，现补选杨振盛为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年
1 月 10 日起至 2022 年 5 月 15 日止。

（二）审议《关于授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

因公司变更董事长，因此公司需要相应的修改营业执照法定代表人备案事项，特提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。
（三）审议《关于预估公司 2020 年度日常性关联交易》议案

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2019-038

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（二）登记时间：2019 年 1 月 10 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0353-5613800
（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
1、《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

山西天元绿环科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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