公告日期：2019-05-15

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李景春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数49,050,000股，占公司有表决权股份总数的94.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已经完成2018年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表进行审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2019）第218003号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对2019年度日常性关联交易进行了预计，具体内容见议案。

2.议案表决结果：

同意股数506,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东李景春、李鹤、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务中心（有限合伙）、魏艾玲对该议案回避表决。

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟修改经营范围，增加“厂房租赁,设备租赁,废旧电机、废旧压缩机销售”等经营范围，具体修改内容详见本公司董事会于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上发布的《山西天元绿环科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数49,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围，需修改公司章程相关条款，具体修改内容详见本公司董事会于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上发布的《山西天元绿环科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数49,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司的经营稳定发展。

2.议案表决结果：

同意股数49,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占……
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