公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-020

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司

关于公司董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西天元绿环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事、股东代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年年度股东大会于2019年5月15日审议并通过：

选举李景春、李鹤、魏艾玲、刘莉蓉、刘久松等第二届董事会董事，任期期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

选举王拉云、李素梅为公司第二届监事会股东代表监事，任期期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

本次股东大会会议召开20日前以公告通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份49,050,000股，占股份总数的94.33%。

以上决议表决情况：同意股数49,050,000股，占出席股东大会有

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表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举李景春先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

选举李鹤先生为公司第二届董事会副事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任杨振盛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任刘久松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任张雅玲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

3、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举王拉云为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

4、职工代表监事换届选举情况

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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月24日审议并通过：

选举焦博先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年4月25日起至2022年4月24日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人，以上决议表决情况为：同意票数为35票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）选举/任命董监高人员情况

董事长李景春持有公司股份21,850,000股，占公司总股本的42.02%。

副董事长李鹤持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.96%。
董事魏艾玲持有公司股份1,360,000股，占公司总股本的2.62%。
董事刘莉蓉持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

董事、董事会秘书刘久松持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.10%。

总经理杨振盛持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

监事会主席王拉云持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

监事李素梅持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

监事焦博持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

以上人员均未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管

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理人员的情形。

（三）任免/免职原因

董事、……
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