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公告日期：2020-01-10
公告编号：2020-001
证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏艾玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 49,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.33%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举杨振盛为公司董事》议案
1.议案内容：
公司原董事李鹤先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司章程》规定，董
公告编号：2020-001
事会董事人数为 5 人，现补选杨振盛为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年
1 月 10 日起至 2022 年 5 月 15 日止。
2.议案表决结果：
同意股数 49,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《授权董事会办理工商变更登记事宜》议案
1.议案内容：
因公司变更董事长，因此公司需要相应的修改营业执照法定代表人备案事项，特提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 49,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《预估公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。
2.议案表决结果：
同意股数 496,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2020-001
关联股东李景春、李鹤、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务中心（有限合伙）、魏艾玲对该议案回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨 振 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过
盛 10 日 时股东大会
四、备查文件目录
《山西天元绿环科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
山西天元绿环科技股份有限公司
董事会
……
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