公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-022

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话方式发出
5.会议主持人：李景春
6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司原董事长李景春先生因个人原因需要辞去董事长职务，之后仍继续担

公告编号：2019-022

任公司董事职务。本次董事会选举李鹤先生为公司董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会期满为止。

同时，根据《公司章程》第一章第七条“公司董事长为法定代表人”之规定，李鹤先生任公司法定代表人，公司营业执照变更依本地工商部门程序办理。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》1.议案内容：

因公司变更董事长，因此公司需要相应的修改营业执照法定代表人备案事项，特提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月8日召开公司2019年第一次股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

三、备查文件目录
《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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