公告日期：2025-05-21

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-044
江西宁新新材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
32,311,908 股，占公司有表决权股份总数的 35.0235%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数 32,311,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 32,311,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 32,311,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 32,311,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 32,311,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,311,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,778,526 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（七）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 32,311,……
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