公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-027

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄承平先生
6. 会议出席人员：黄承平 黄杰 甘泉 袁灿伟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，由董事长黄承平主持本次会议，董事会秘书黄杰先生担任会议记录。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曹加敏因病假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司修改章程的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：
为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根
据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。具体内容详见附件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会提请召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案 》1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
关于审议重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司修改章程的议案

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日

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