公告日期：2019-04-23

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004、2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席提交了2018年年度监事会工作总结报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审（2019）8-188号审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议……
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