公告日期：2019-04-23

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集程序合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日9:00—12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润万象城A座1006室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004、2019-005）。
（二）审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成了2018年度董事会工作报告。
（三）审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席提交了2018年年度监事会工作总结报告。
（四）审议《关于2018年财务审计报告的议案》
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审（2019）8-188号审计报告进行审议。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。
（六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
根据公司2018年度财务决算报告及公司的实际情况和后续发展需要，公司制定了2019年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配。

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。
（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。
（十一）审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。
（十二）审议《关于股东大会授权董事会发行股票的议案》
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会发行股票的公告》（公告编号：2019-010）。
（十三）审议《关于公司董事会换届暨选举熊祖国为公司第二届董事会董事的议案》
因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名熊祖国为公司第二届董事会候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。
（十四）审议《关于公司董事会换届暨选举向远平为公司第二届董事会董事的议案》
因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提
年。
（十五）审议《关于公司董事会换届暨选举王晨宇为公司第二届董事会董事的议案》
因公司第一届董事会届满，根据《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。