公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-033
证券代码： 839722 证券简称： 润知文化 主办券商： 中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 熊祖国
6.会议列席人员： 全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于提名彭正伟为公司董事会候选董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原董事蒋召干于 2019 年 8 月 6 日向公司董事会提出辞去董事职务，
导致公司董事会人数不足 5 人， 根据《公司法》及公司章程的相关规定，董事会
提名彭正伟为公司董事会候选董事，其任期自公司 2019 年第二次临时股东大会
公告编号： 2019-033
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉关联交易， 无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）公告的《对外投资公告》（公告编号： 2019-024）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉关联交易， 无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）公告的《 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》
（ 公告编号： 2019-025） 。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉关联交易， 无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号： 2019-033
《 重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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