公告日期：2024-12-13

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴朝育

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事洪璐、李颖婷因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化， 经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日 起停牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关 手续，现提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。授权事 项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事 宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 异议股东的权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施。具体内容如下：
为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加 2024 年第三次临
时股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2024 年第三次临时股东大会 但未对终止挂牌相关议案投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议 股东所持股份，公司承诺由其进行回购，具体措施如下：

一、回购对象需同时满足的条件

1、为公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未参加公司 2024 年第三次临时股东大会或参加了公司 2024 年第三
次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投赞成票的股东；

3、在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄发送书面 申报材料，要求回购其股份的股东；

4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌事宜或本次股票回购事宜与公司、实际控制人 发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。 如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份 被 质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司不再承担前述股份回购义务且 不承担违约责任；

7、自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰 早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶 意拉抬股价等投机行为。

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