公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-022

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：珠海市金湾区南水镇化联三路 17 号植物龙会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴朝育
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数98,668,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.668%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事蓝建平、洪璐、何小维、林江、李颖

公告编号：2025-022

婷因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东广州科技金融创新投资控股有限公司权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年第三次临时股东大会参会和表决情况，公司拟申请终止挂牌
事项存在 1 名异议股东，异议股东为广州科技金融创新投资控股有限公司。为 充分保护公司异议股东的权益，公司制定了定向承诺事项，该议案内容详见公
司于 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌新增定向承诺事项的公告》 （公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不是关联交易，股东无须回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟向珠海农村商业银行股份有限公 司南湾支行申请授信额度人民币 8,000 万元整。由本公司提供名下位于珠海市 高栏港经济区南水镇化联三路 17 号的工业土地及地上所属建筑物为本次授信 提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内

公告编号：2025-022

以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长吴朝育先生全 权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,668,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不是关联交易，股东无须回避表决。
（三）审议通过《关于实际控制人吴朝育及其配偶为公司向银行申请授信额度提
供保证担保的议案》

1.议案内容：

实际控制人吴朝育及其配偶拟为公司向珠海农村商业银行股份有限公司 南湾支行申请授信额度 8,000 万元人民币提供无偿保证担保。该议案内容详见
公司于 2025 年 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。