公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-045

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：梁承

6.会议列席人员：闭革林、陈海军、李福信、罗培繁、罗远花、余义发、周国、许庆喜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

南宁汉和生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汉和生物”)第二届

董事会第二次会议于 2019 年 8 月 22 日在本公司会议室召开.本次会议应到董事

7 人,实际出席董事 7 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。本次会议由梁承先

生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》(以下简称)“公司章程”的有关规定.

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-045

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

审议公司编制的《2019 年半年度报告》。详见本公司于 2019 年 8 月 22 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(编号:2019-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度未分配利润预案》议案

1.议案内容：

根据本公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年半年度报

告》(编号:2019-043), 截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公

司的未分配利润为 15,729,302.84 元，母公司未分配利润为 10,207,628.94 元,拟以总股本 54,270,048 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红

利 0.93 元,总计派发现金红利 5,047,114 元.详见本公司于 2019 年 8 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案》(编号:2019-047)。

本次权益分派所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别变化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-045

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有……
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