公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-048

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-048

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

根据本公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年半年度报
告》(编号:2019-043), 截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为 15,729,302.84 元，母公司未分配利润为 10,207,628.94 元,拟以总股本 54,270,048 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.93 元,总计派发现金红利 5,047,114 元.详见本公司于 2019 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案》(编号:2019-047)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9 时 00 分

（三）登记地点：广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号公司二楼会议室。四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址:广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号;2、
联系电话:0771-3211725;3、传真号码:0771-3211725;4、邮编：530007;5、
联系人:梁丽。
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届

公告编号：2019-048

董事会第二次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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