公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-054

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司 202 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据上市公司规范运作指引结合公司运营实际，公司章程相应条款需进行修
订。详细修订内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于修订公司章程公告》 （公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-054

3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社申请贷款
并由控股股东和实际控制人提供担保》议案
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社贷款人民币2200 万元，由控股股东上海汉和生物科技有限公司、实际控制人梁承提供连带责任保证担保；实际控制人梁承提供担保属 2019 年预计日常性关联交易事项见《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012），本次
关联交易详细内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-057）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长梁承先生回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司申请银行贷款》的议
案
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司向深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行贷款人民币 300 万元，由实际控制人梁承提供连带责任保证担保，该担保属 2019 年预计日常性关联交易事项,见《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公
告编号：2019-012），本次贷款详细内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2019-058）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-054

3.回避表决情况：
董事长梁承先生回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司变更会计事务所》的议案
1.议案内容：
公司根据战略发展需要，经过审慎研究，拟不再瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度的财务审计结构。综合考虑公司业务发展及审计工作的需要，公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计结构。
详细内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》……
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