公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-055

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会，梁承先生主持
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议无其他投票方式安排
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 10:00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-055

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广西南宁市西乡塘区创业路 17 号公司 202 办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案

根据上市公司规范运作指引结合公司运营实际，公司章程相应条款需进行修
订。详细修订内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-056）。
（二）审议《关于公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社申请贷款并由控股股东和实际控制人提供担保》的议案

根据公司经营需要，公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社贷款人民币 2200 万元，由控股股东上海汉和生物科技有限公司、实际控制人梁承提供连带责任保证担保；实际控制人梁承提供担保属 2019 年预计日常性关联交易事项,详见《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012），
本次关联交易详细内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-057）。（三）审议《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司申请银行贷款》的议案
根据公司经营需要，公司向深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行贷款人民币 300 万元，由实际控制人梁承提供连带责任保证担保，实际控制人梁承提供担保属 2019 年预计日常性关联交易事项,详见《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012），本次贷款详细内容见公司于 2019
年 12 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2019-058）。
（四）审议《关于公司变更会计事务所的议案》

公司根据战略发展需要，经过审慎研究，拟不再瑞华会计师事务所(特殊普

公告编号：2019-055

通合伙)担任公司 2019 年度的财务审计结构。综合考虑公司业务发展及审计工作的需要，公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计结
构。详细内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。