公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-057

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司关于关联方为公司贷款提供担保的
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是公司拟申请银行贷款，关联方拟为公司提供担保的偶发性关联交易事项，具体内容如下：

根据公司经营需要，公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社贷款人民币 2200 万元，由控股股东上海汉和生物科技有限公司、实际控制人梁承提供连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社申请贷款并由控股股东和实际控制人提供担保》的议案，公司董事长梁承先生根据相关规定进行了回避表决，
结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过并提请公司 2020 年第一次临
时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海汉和生物科技有限公司

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

公告编号：2019-057

注册地址：上海市浦东新区市场监督管理局

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁承

实际控制人：梁承

注册资本：10,000,000.00

主营业务：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软件开发及相关领域内的技术咨询，工业产品设计，模型设计，包装设计，动漫设计，工艺品设计，贸易经纪与代理，文化艺术活动交流策划，体育咨询，企业管理咨询，公关活动策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），文艺创作及表演，展览展示服务，会务服务，餐饮企业管理，酒店管理，各类广告的设计、制作、代理、发布。

2. 自然人

姓名：梁承

住所：南宁市西乡塘区科园大道 31 号 42 栋 1104 号

（二）关联关系

上海汉和生物科技有限公司是公司控股股东，持有公司 92.241%的股份；梁承是公司董事长、实际控制人，属于公司关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供连带责任保证担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社贷款人民币 2200 万元，由控股股东上海汉和生物科技有限公司、实际控制人梁承提供连带责任保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公告编号：2019-057

上述关联交易有利于改善公司财务状况和经营业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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