公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：广西南宁市西乡塘区创业路 17 号公司 202 办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 50,764,715 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据上市公司规范运作指引结合公司运营实际，公司章程相应条款需进行修
订。详细修订内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-056）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,764,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-001

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社申请贷款
并由控股股东和实际控制人提供担保》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向南宁市区农村信用合作联社北湖北分社贷款人民币 2200 万元，由控股股东上海汉和生物科技有限公司、实际控制人梁承提供连带责任保证担保；实际控制人梁承提供担保属 2019 年预计日常性关联交易事项,见《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012），
本次关联交易详细内容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-057）2.议案表决结果：

同意股数 705,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，控股股东上海汉和生物科技有限公司及实际控制人梁承与本议案存在关联关系，需回避表决。
（三）审议通过《关于公司申请银行贷款》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司向深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行贷款人民币 300 万元，由实际控制人梁承提供连带责任保证担保，本次贷款详细内
容见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2019-058）。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-001

同意股数 50,764,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司变更会计事务所》议案
1.议案内容……
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