公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-002

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 31 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁承
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围变更及修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，增加“生产、加工、研发、销售：消毒用品”， 最终经营范围以工商审核为准。

因公司变更经营范围，同步修订《公司章程》第二章第十四条。

详细修订内容见公司于 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司

公告编号：2020-002

关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

为审议需提交公司股东大会审议的议案，公司拟于 2020 年 2 月 19 日
10:00-12:00 在公司召开 2020 年第二次临时股东大会。详见公司于 2020 年 2 月
4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

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