公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-004

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 19 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2020-004

1.广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》议案

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，增加“生产、加工、研发、销售：消毒用品”， 最终经营范围以工商审核为准。

因公司变更经营范围，同步修订《公司章程》第二章第十四条。

详细修订内容见公司于 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 2 月 19 日 9:00

（三）登记地点：广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：广西南宁市创业路 17 号；2.联系电话：
0771-3211725；3.邮编：530007；4.联系人：陈成
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。
五、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

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