公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-008

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁承
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 50,721,035 股，占公司有表决权股份总数的 93.46%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，增加“消毒产品”， 同时因公司增
加经营范围，同步修订《公司章程》第二章第十四条，详见公司于 2020 年 2 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的

公告编号：2020-008

公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,721,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。