公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-012

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：广西南宁市西乡塘区创业路 17 号公司 202 办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁承
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,860,475 股，占公司有表决权股份总数的 93.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2020-012

（一）审议通过《关于关联方拟向公司购买消毒液》
1.议案内容：

根据业务经营发展需要，关联方广西中辰农业发展有限公司、桂林中辰投资有限公司拟向公司采购消毒液，数量分别不超过 10 吨，金额不超 12.6 万元。具
体以双方签署的采购协议为准。详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,860,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

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