公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-015

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁承先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案

公告编号：2020-015

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 申请贷款，贷款额度不超过1000万元（包含本数），贷款期限为12个月，利息4.35%， 由控股股东上海汉和生物科技有限公司承担连带责任担保，具体内容以公司与银 行签订的合同为准；本次贷款拟向南宁联合创新融资担保有限公司（以下简称“联 创”）申请担保，由联创提供最高额连带责任保证，由实际控制人梁承承担无限 连带责任保证和反担保，具体内容以公司与联创公司签订的合同为准。详见公司 于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn） 上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-016）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长梁承先生、梁丽女士需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据上市公司规范运作指引结合公司运营实际,及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

条款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,不需回避表决。

公告编号：2020-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 9 日上午 10:00-12:00 召开 2020 年第五次临时股东大

会。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南宁汉和生物科技……
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