公告日期：2020-03-25

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 公司章程所称“其他高级管 第十一条 公司章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总 理人员”是指公司的副总经理、财务总监、技术总监、质量总监、运营总监、 监、董事会秘书。
董事会秘书。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的， 益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东、实 应当承担赔偿责任。公司控股股东、实际控制人对公司和公司其他股东负有 际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不 资人的权利，控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制 其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。违反 地位损害公司和其他股东的利益。违反
前述规定给公司造成损失的，应当承担 前述规定给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。 赔偿责任。公司控股股东、实际控制人
不得违反法律法规、部门规章、业务规
则和公司章程干预公司的正常决策程
序，损害公司及其他股东的合法权益，
不得对股东大会人事选举结果和董事
会人事聘任决议设置批准程序，不得干
预高级管理人员正常选聘程序，不得越
过股东大会、董事会直接任免高级管理
人员。

新增 第四十条 公司控股股东、实际控制人
及其控制的企业不得在公司挂牌后新
增同业竞争。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公 构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举 司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，选举和更换非由职工代表 和更换董事，选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告； 酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审 （四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配 方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增 方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八） 加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公 对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程； 司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十 所作出决议；（十……
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