公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-018

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-018

普通股 839724 汉和生物 2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款》的议案

根据公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请贷款，贷款额度不超过1000 万元（包含本数），贷款期限为12个月，利息4.35%，由控股股东上海汉和生物科技有限公司承担连带责任担保，具体内容以公司与银行签订的合同为准；本次贷款拟向南宁联合创新融资担保有限公司（以下简称“联创”）申请担保，由联创提供最高额连带责任保证，由实际控制人梁承承担无限连带责任保证
和反担保，具体内容以公司与联创公司签订的合同为准。详见公司于 2020 年 3 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-016）。
（二）审议《关于拟修订《公司章程》》

根据上市公司规范运作指引结合公司运营实际及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代

公告编号：2020-018

理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:00

（三）登记地点：广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：广西南宁市创业路 17 号；2、联系电话：
0771-3211725；3、邮编：530007；4.联系人：陈成
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。
（三）临时议案：临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。
五……
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