公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-020

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁承

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,862,155 股，占公司有表决权股份总数的 93.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》的议案

公告编号：2020-020

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请贷款，贷款额度不超过1000 万元（包含本数），贷款期限为12个月，利息4.35%，由控股股东上海汉和生物科技有限公司承担连带责任担保，具体内容以公司与银行签订的合同为准；本次贷款拟向南宁联合创新融资担保有限公司（以下简称“联创”）申请担保，由联创提供最高额连带责任保证，由实际控制人梁承承担无限连带责任保证

和反担保，具体内容以公司与联创公司签订的合同为准。详见公司于 2020 年 3 月 25

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 802,856 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

该议案涉及关联交易，上海汉和生物科技有限公司控股股东、董事长梁承先生及梁丽女士与本案存在关联关系，需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据上市公司规范运作指引结合公司运营实际,及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

条款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,862,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不需回避表决。

公告编号：2020-020

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

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