公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-021

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁承
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

公告编号：2020-021

（一）审议通过《关于南宁汉和生物科技股份有限公司变更经营范围的议案》议案
1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围，新增：生物制品、食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、蔬果保鲜剂；因公司变更经营范围，同步修订《公司章程》第二章第十四条,最终经营范围以工商审核为准。详细修订内容见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

为审议需提交公司股东大会审议的议案，公司拟于 2020 年 5 月 8 日
10:00-12:00 在公司召开 2020 年第六次临时股东大会。详见公司于 2020 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-021

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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