公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-044

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年度、2019 年度，公司及其子公司累计向关联方广西南宁晶泰物流有限公司销售货物 917,878.17 元、118,876.15 元；

2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司及其子公司累计向关联方广西南宁
晶泰物流有限公司采购原材料 11,904,302.63 元、128,094.50 元、7,437.22 元。（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议及 2020 年 6 月 15 日公
司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。关联董事陈成回避表决，该议案尚需股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西南宁晶泰物流有限公司

住所：南宁市高新区高新南二路 5 号华成都市广场 A 座 8 层 20 号

公告编号：2020-044

注册地址：南宁市高新区高新南二路 5 号华成都市广场 A 座 8 层 20 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：欧秀清

实际控制人：欧秀清

注册资本：1000 万

主营业务：货物运输（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）、包装服务、搬运装卸服务及货运代理服务；生物科技研究与开发；销售：化肥；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

关联关系：全晓华是汉和生物监事闭革林之妹，持有广西南宁晶泰物流有限公司 35%的股份；陈成是汉和生物董事、副总经理，持有广西南宁晶泰物流有限公司 10%的股份。根据谨慎性原则，认定其为汉和生物关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为,公司将遵循公平、自愿的交易原则,公司独立性不会因关联交易受到影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2017 年度，公司及其子公司累计向关联方广西南宁晶泰物流有限公司销售货物 917,878.17 元；

2019 年度，公司及其子公司累计向关联方广西南宁晶泰物流有限公司销售货物 118,876.15 元；

2017 年度，公司及其子公司累计向关联方广西南宁晶泰物流有限公司采购原材料 11,904,302.63 元。

2018 年度，公司及其子公司累计向关联方广西南宁晶泰物流有限公司采购

公告编号：2020-044

原材料 128,094.50 元。

2019 年度，公司及其子公司累计向关联方广西南宁晶泰物流有限公司采购原材料 7,437.22 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响, 是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东的利益。
五、备查文件目录

一、《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
二、《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
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