公告日期：2025-04-28

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-019
广东永顺生物制药股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东永顺生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，公司董事会审计委员会由独立董事庄学敏先生、独立董事任涛先生、董事陈少阳先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事庄学敏先生担任。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均参加了会议
并发表意见，具体情况如下：

会议名称 会议时间 会议主要事项 审议结果

第五届董事会审 关于公司 2023 年年度审计事

计委员会第二次 2024 年 3 月 12 日 宜与公司相关人员及聘请的 审议通过
会议 会计师事务所进行沟通。

第五届董事会审 2024 年 4 月 26 日 1、审议《关于<2023 年年度 审议通过
计委员会第三次 报告>及<2023 年年度报告摘

会议 要>的议案》

2、审议《关于 2023 年度财务

决算报告的议案》

3、审议《关于 2024 年度财务

预算报告的议案》

4、审议《关于 2023 年年度权

益分派预案的议案》

5、审议《关于 2023 年度募集

资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

6、审议《关于<2024 年第一

季度报告>的议案》

7、审议《关于公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项审计

说明的议案》

8、审议《关于公司对会计师

事务所履职情况评估报告的

议案》

9、审议《关于续聘会计师事

务所的议案》

10、审议《关于董事会审计委

员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案……
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