公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-040

证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月2日，电话、书面通

知。

2、会议召开时间：2018年6月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董绪巧

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的

规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

公告编号：2018-040

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方房屋租赁关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略规划，公司将位于武汉市东湖高新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期3栋17层部分办公场地出租给关联公司湖北天鲲招标代理有限公司作为办公使用。房屋租赁期限为二年，租金为300,000.00元/年，具体事宜以公司与湖北天鲲招标代理有限公司签订的租赁合同为准。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案为关联交易，关联董事董绪巧回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

为规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，特修改公司董事会议事规则:

第二章第六条：

公告编号：2018-040

股东大会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：

(一)占公司最近一期经审计的总资产30%以下的对外投资；

(五)下列关联交易：

1、公司与关联人发生的交易金额在人民币300万元以下，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以下的关联交易（公司提供担保除外）；

2、本公司与关联自然人达成的交易金额在人民币150万元以下或占本公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易（公司提供担保除外）。

修改为：

股东大会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、借贷、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：

（一）占公司最近一期经审计的总资产30%以下的对外投资及借贷；

（五）公司与关联方发生的单笔或累计交易金额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的偶发性关联交易（公司提供担保除外）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-040

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容

为规范公司股东大会议事和决策行为，保障股东大会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国……
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