公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-028

证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，电话、书面通

知。

2、会议召开时间：2018年4月16日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董绪巧

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2018-028

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为公司向武汉农村商业银行

光谷分行申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，拟向武汉农村商业银行光谷分行申请贷款，贷款总金额为人民币50万元，期限为1年，公司实际控制人董绪巧、肖义平为该项贷款提供连带责任担保，具体事宜以最终签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案为关联交易，关联董事董绪巧回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于2018年5月2日召开2018年第四次临时股东大会，对上

述议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-028

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018年4月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。