公告日期：2019-04-24

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话、书面方式发出5.会议主持人：董绪巧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报了2018年度总经理工作情况。2018年公司的业务发展有所下降，具体发展过程中存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断完善和提升。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

2019年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司暂不进行2018年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2018年度利润分配事项。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年财务报告审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年资金占用专项报告的议案》

1、议案内容

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。