公告日期：2024-11-14

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

1、子公司武汉瑞迅发科技有限公司（以下简称“瑞迅发”）因资金需要，拟向兴业银行申请不超过 500 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司及公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。

公司实际控制人唐书胜拟将其所持有公司 400 万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。

具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

2、子公司武汉瑞迅发科技有限公司因资金需要，拟向中国银行申请不超过500 万元贷款，贷款金额、期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司及公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。

公司实际控制人唐书胜拟将其所持有公司 200 万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。

具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决，免于按照关联交易的方式进行审议。
（三）审议和表决情况

2024 年 11 月 13 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司向
兴业银行申请贷款并由关联方及公司提供担保的议案》议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。根据公司章程股东大会权职，本议案无需提交股东大会审议。

2024 年 11 月 13 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司向
中国银行申请贷款并由关联方及公司提供保证担保的议案》议案表决结果：同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得
利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。根据公司章程股东大会权职，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：武汉瑞迅发科技有限公司

成立日期：2023 年 5 月 15 日

住所：湖北省武汉市青山区冶金大道一冶高新技术产业园 6 号楼 1-5 层 4105
房间

注册地址：湖北省武汉市青山区冶金大道一冶高新技术产业园 6 号楼 1-5

层 4105 房间

注册资本：5,000,000 元

主营业务：软件开发,移动通信设备销售,销售代理,电子产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,日用品销售。

法定代表人：陈梦霞

控股股东：湖北讯华高新技术股份有限公司

实际控制人：唐书胜、许红萍

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：5,720,462.66 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：531,219.60 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,189,243.06 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：9.29%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：13.80%

2024 年 6 月 30 日营业收入：70,338,859.30 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：2,644,572.70 元

2024 年 6 月 30 日净利润：2,511,682.97 元

审计情况：2023 年年度财务数据由天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对湖北讯华高新技术股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告；2024 年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容

1、子公司瑞迅发因资金需要，拟向兴业银行申请不超过 500 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司及公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。

公司实际控制人唐书胜拟将其所持有公司 400 万股……
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