公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以邮件或通知的方
式发出

5.会议主持人：唐书胜

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向平安商业保理有限公司申请保理融资并由关联方提供担
保的议案》

公告编号：2025-006

1.议案内容：

湖北讯华高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向平安商业保理有限公司申请保理融资 600 万元人民币。

公司全资子公司武汉瑞迅发科技有限公司、公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述保理融资所确定的债务提供连带责任保证担保（担保额度不超过 720万，担保年限三年，三年内额度可循环使用）。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行延续申请流动资金借款并由关联方提供担保的议案 》
1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司拟向中国银行延续申请流动资金借款 500 万元的银行贷款，期限为 1 年，利率以合同为准。
公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-006

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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