公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-012

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以邮件或通知方式
发出

5.会议主持人：唐书胜

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向汉口银行申请授信额度并由关联方提供担保的议
案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请综合授信净敞口额度 2000 万元，授信期限壹年。

公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述授信所确定的债务提供连带责任保证担保。

具体授信额度、实际融资金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，协议日期以实际签署日为准。未来在此授信合同下的额度，授权公司管理层根据业务开展情况使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议于 2025 年 3 月 25 日召开公司
2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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