公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-023

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以邮件或通知方式发出
5.会议主持人：赵满意
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024

公告编号：2025-023

年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席赵满意女士向与会监事汇报了公司监事会 2024 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况以及公司 2025 年度的规划，结合经
审计的公司报表数据编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保持公司的资金实力和财务稳定性，经过公司监事会的深入研究和审慎考虑，公司决定对 2024 年度不进行利润分配。而是将利润用于再投资和业务拓展，从而进一步提升公司的竞争力，抓住市场机遇，实现更加可持续的增长。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 3 日

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