公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-033

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以邮件或通知方式
发出

5.会议主持人：唐书胜

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行延续申请流动资金贷款并由关联方提供担
保的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司拟向兴业银行延续申请金额不超过 1000 万元的银行贷款，期限为 1 年，利率以合同为准。
公司以自有房屋作为此期间借款所确定的债务提供抵押。

公司实际控制人许红萍以其持有的公司股票 885 万股为上述贷款所确定的债务提供质押担保。具体担保范围、担保方式、担保期限等以正式签订的合同为准。

公司实际控制人、董事唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司向兴业银行延续申请流动资金贷款并由关联方及公
司提供保证担保的议案》
1.议案内容：

子公司武汉瑞迅发科技有限公司因资金需要，拟向兴业银行延续申请不超过1000 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司及公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款合同、担保合同为准。

公司实际控制人唐书胜将其所持有公司 400 万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。具体担保范围、担保方式、担保期限等以正式签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

公告编号：2025-033

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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