公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-062

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以通知或邮件方
式发出

5.会议主持人：唐书胜

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向民生银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的
议案》

公告编号：2025-062

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司拟向民生银行申请金额不超过 1000 万元的银行贷款，期限、利率以合同为准。

公司实际控制人、董事唐书胜、许红萍拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将住址由原来的“湖北省武汉市青山区和平大道959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”变更为“湖北省武汉市青山
区和平大道 959 号武商城市奥莱广场 B 馆一楼 B10201001”。变更后具体以工商
行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第五条进行如下修订：由原来的“湖
北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”
变更为“湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武商城市奥莱广场 B 馆一楼

公告编号：2025-062

B10201001”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《湖北讯华高新技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖北讯华高新技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 27 日召开 20……
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