公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-063

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，通过决
议决定召开 2025 年第四次临时股东会。

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-063

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839731 讯华高新 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更公司注册地址的议案 √

2 关于修订<公司章程>的议案 √

3 关于更换会计师事务所的议案 √

公告编号：2025-063

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》

公司根据经营发展需要，拟将住址由原来的“湖北省武汉市青山区和平大道959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”变更为“湖北省武汉市青山
区和平大道 959 号武商城市奥莱广场 B 馆一楼 B10201001”。

变更后具体以工商行政管理部门登记为准。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第五条进行如下修订：由原来的“湖
北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”
变更为“湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武商城市奥莱广场 B 馆一楼B10201001”。

3、《关于更换会计师事务所的议案》

根据《湖北讯华高新技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖北讯华高新技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-……
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