
公告日期:2024-09-11
公告编号:2024-021
证券代码:839732 证券简称:力博医药 主办券商:东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈玉平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人,持有表决权的股份总数27,390,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-021
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司新增加代理销售菲尔德森(江苏)生物技术有限公司产品的业务,向控股子公司关联方北京斑珀斯技贸有限责任公司销售产品等业务,预计 2024 年度金额不超过 1300 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数14,003,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的83.34%;反对股数 2,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 16.66%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东陈玉平、沈利铭、胡炜、陈芳芳已回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签署的 2024 年第二次临时股东大会决议
江苏力博医药生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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