
公告日期:2025-06-27
公告编号:2025-017
证券代码:839732 证券简称:力博医药 主办券商:东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 6 月 25 日审议并通
过:
提名陈玉平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,977,000 股,占公司股本的 26.4812%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡炜先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 310,000股,占公司股本的 0.8228%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈芳芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股,占公司股本的 0.2654%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘吉元先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪洁晶先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名谭飞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-017
提名张领先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
汪洁晶,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2000
年 12 月至 2008 年 12 月在武警部队服役;2009 年 1 月至 2016 年 11 月,任无锡锡隆金
属制品有限公司业务经理;2016 年 12 月至今,任无锡苏林特金属材料有限公司业务经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于 2025 年 6 月 25 日审议并通
过:
提名王裔森先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,300 股,占公司股本的 0.0353%,不是失信联合惩戒对象。
提名王康明女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000 股,占公司股本的 0.0796%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
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