公告日期：2026-03-31

证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈玉平

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年
度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报
告》及其摘要。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
221,497,308.04 元，母公司未分配利润为 225,671,091.88 元。

公司 2025 年度权益分派方案如下：公司总股本为 37,675,800 股，以应分
配股数 37,675,800 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现
金红利 15 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 56,513,700 元，如股
权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派 比例不变，并相应调整分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据信息披露计划，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务报告审计机构，授权公司高级管理层根据实际业务情况，参照有 关规定和标准确定审计费用请审议。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
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