公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-004

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周兴付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的议案已于2021年2月8日经公司第三届董事会第二次会议通过。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决结果真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请抵押贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展所需，公司拟向中国农业发展银行北京市密云区支行申请农业小企业流动资金贷款，预计金额 700.00 万元整，具体贷款金额以银行审批后签订的正式协议为准。

本次贷款拟由公司控股股东、实际控制人周兴付先生名下的 1 套房产提供抵押、连带责任保证。周兴付先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份4754000 股，占公司总股本的 95.08%。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司关于向银行抵押贷款暨关联交易公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东周兴付为本次贷款的担保人，且为北京嘉融科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，已回避表决，回避表决股数 4,900,000 股。
三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京探感科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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