公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-016

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：董事长周兴付

6.会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司 法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 300 万元的贷款，

公告编号：2025-016

贷款期限、利率拟以公司与银行签订的相关协议为准。公司实际控制人、董事 周兴付先生及董事张江女士为本次银行贷款承担连带保证责任，具体担保期限 以签署的担保协议约定为准。

具体详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司关于公司 拟向银行贷款暨关联交易公告》(公告编号:2025-017)
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，根据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免 予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，子公司北京翰龙翔天防伪科技有限公司向银行申 请总额不超过 200 万元的贷款，贷款期限、利率拟以公司与银行签订的相关协 议为准。公司实际控制人、董事周兴付先生及董事张江女士为本次银行贷款承 担连带保证责任，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

具体详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司关于子公 司拟向银行贷款暨关联交易公告》(公告编号:2025-018)
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系子公司单方面获得利益的交易，根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照 关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

三、备查文件

《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

北京探感科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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