公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-006

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-006

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839733 探感科技 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市东审律师事务所郭美梅、刘若君律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

6 《关于 2025 年年度权益分派的议案》 √

7 《关于拟续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) √

公告编号：2026-006

为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案 1：讨论及审议《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年公司总体
经营状况及业务发展情况，对 2025 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2026 年经营目标进行了分析和论述。

议案 2 ：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2025 年
年度工作情况予以汇报。

议案 3：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度财务
决算情况予以汇报。

议案 4：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作
计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 5：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘
要予以汇报。

具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.c……
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