公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-049

证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月9日审议并通过：

选举许惠钧为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任许惠钧先生为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任顾月勤女士为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任顾月勤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任王志扬先生为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任王曾女士为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任陈君女士为公司财务总监，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由许惠钧主持。

公告编号：2019-049

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月9日审议并通过：

选举耿红红女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议通知于2019年6月28日以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由耿红红女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长、被续聘总经理许惠钧直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘董事会秘书、副总经理顾月勤直接持有公司股份2,198,000股，占公司股本的1.69%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘副总经理王志扬直接持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.54%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘副总经理王曾直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘财务总监陈君直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席耿红红直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

届满正常换届。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员任职，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响

公告编号：2019-049

三、备查文件
一、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
二、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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