公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-028

证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券
福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：福立旺公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司与盛新建设集团有
限公司签署＜建设工程施工合同＞的议案》
1.议案内容：

公司将位于昆山市千灯镇玉溪西路南侧、秦峰南路东侧，建设1#-3#厂房，办公楼、食堂、仓库、地下泵房水池、值班保安室及门卫工程，建筑面积为

公告编号：2019-028

74150.12平方米。公司拟就该建设事项与承包单位盛新建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合同金额为14,681.72万元（（人民币）。计划开工日期为2019年6月16日，计划竣工日期为2021年2月2日。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

合同相对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于2019年6月15日于公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
2019年5月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。