公告日期：2019-06-17

目录

释义................................................................ 2
一、本次发行的基本情况.............................................. 3
二、发行前后相关情况对比............................................ 6
三、新增股份限售安排............................................... 10四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况. 10
五、股票发行方案调整............................................... 11
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..................... 12
七、备查文件....................................................... 13

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、福立旺、 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司
发行人

股东大会 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会

董事会 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

监事会 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

《公司章程》 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程

元、万元 指 人民币元、人民币万元

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
细则》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》

股票发行方案 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司2019年第一次股
票发行方案

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 国浩律师（苏州）事务所

会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

在本股票发行情况报告书中合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额
1、本次发行股票的数量

本次发行股票的种类是人民币普通股，发行股票的数量为不超过1,060万股（含），实际认购数量为1,060万股。

2、发行价格

综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，本次股票发行的价格最终确定为9.90元/股。

3、认购方式

本次股票发行的认购方式为人民币现金认购。

4、实际募集资金总额

本次股票发行预计募集资金总额不超过人民币10,494.00万元（含），根据最后实际认购情况，以及会计师事务所出具的致同验字(2019)第321ZA0003号《验资报告》，公司实际募集资金总额为人民币10,494.00万元。

（二）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

本次股票发行预计募集资金不超过人民币10,494.00万元（含），实际募集资金总额为人民币10,494.00万元，实际募集金额已达到预计募集金额。

（三）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量
1、现有股东优先认购的情况
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