公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-037

证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券
福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：福立旺会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：职工代表史秀侠
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表史秀侠主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表36人，实到职工代表36人，代表公司职工100%
的表决权。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑秋英为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会正常运作，需要换届
选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举郑秋英为公司第二
届监事会职工代表监事，任期三年，自第二届监事会组成之日起计算。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法

公告编号：2019-037

规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》规定的不得任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合
惩戒措施的监管问答》中提的失信联合惩戒对象。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原职工
代表监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意36票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2019年第一次职工代表大会决
议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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